深圳市藍海商務顧問有限公司 深圳市藍海商務顧問有限公司微信公眾號 深圳市藍海商務顧問有限公司微博
首頁>資源助力>藍海動態
資源助力

謹慎選擇香港秘書公司,否則導致香港賬戶被關

2019-11-14
早在2018年上半年香港就有關于香港秘書牌照的消息陸續發布,您也許聽過,您的內心真的不會燃起一絲的擔憂嗎?(萬一我找的代理無牌照經營,那我的公司豈不是危險了?)
所以不要用價格來衡量香港秘書公司市面上混雜著一些無背景、技術差、專業水平低的劣質秘書服務公司,大肆宣傳低價,吸引客戶眼球,收完錢就不管了,甚至部分代理機構秘書地址被香港銀行等列入黑名單,影響到香港銀行賬戶被關!
香港秘書牌照在2018年6月28日過渡期結束正式生效

申請香港秘書公司法例規定
其實目前香港現在處于一個嚴查的階段,之前的洗錢案件發生,所以香港目前才制定一個合理,合法的經營環境出來,需要秘書公司有合法的牌照經營,這對市場還是經商的朋友來說,都是起到一個安全的環境。下面是無牌經營的情況,朋友們都可以看看:
未辦理香港公司秘書牌照經營的處罰

香港秘書牌照過渡安排

在香港無秘書牌照經營信托或公司服務的后果


如此嚴謹的條例之下,您還會抱有僥幸認為自己公司在無牌代理那里會相安無事嗎?
 
說到香港秘書公司,最重要的不僅是提供合理合規的秘書地址(藍海可為您提供),還有協助進行KYC盡職調查和SCR備案!香港公司KYC極為重要,千萬不可馬虎大意!
隨著國際反避稅和反洗錢環境的形成,香港政府順應形勢,出臺了一系列新政策,以配合CRS的實施。其中與香港公司股東和董事關系最密切的,應屬2018年7月頒布實施的KYC盡職調查政策。

KYC是什么?

KYC是“know your customer”的縮寫,2018年7月底,香港注冊處響應政府要求,并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為,要求所有香港公司都必須在規定時限內,完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調查以便供香港政府執法人員在必要時進行查閱。而如果逾期未能完成盡職調查,則香港公司及其銀行賬戶將會被強制關閉,并且還需要接受香港政府的調查,以及巨額罰款。
 

而KYC盡職調查審核的資料及內容也十分詳盡,其中包括:

1、核實公司成立信息;
2、核實公司成員資料,其中包括股東、董事、最終受益人(控制人),并確定香港成員本人知道該香港公司,及自身在該香港公司中的身份。
香港秘書公司有義務核驗該名成員的真實身份,在這項工作中,受核驗人員需要提供以下資料,以茲證明:
A、身份證明文件及地址證明文件掃描件,并在掃描件上簽字(提供身份證的無需提供地址證明);
B、受核驗人手持證件照片,或者其他經核證的證件資料;
C、簽署KYC 申明書;
3、核實公司資金來源;
4、核實公司業務情況;
5、核實公司聯系信息,如實際辦公地址等。

溫馨提示:
從需要提交的文件中可看出,KYC盡職調查政策要求的資料極為敏感,其中手持身份證照片也是內地多項涉及個人敏感業務(如辦理銀行卡激活等)的主要審核手段。
 
由于內地香港公司秘書服務行業魚龍混雜,不少秘書公司業務人員流動性較大,使得個人信息極易外泄,給客戶的個人信息安全帶來極大隱患!
 
因此提醒各位客戶,在選擇香港公司的秘書公司時,一定要選擇專業且持牌的秘書服務提供商進行KYC盡職調查工作,防止個人資料信息被泄露,帶來不必要的麻煩。

香港公司未備存SCR,可能面臨巨額罰款!

自去年3月1日起香港政府開始實施的《2018年公司(修訂)條例》以來,就規定了除上市公司外,所有在港成立的公司都需要對重要控制人進行登記在冊,并備存在注冊辦事處或香港指定地址,以供政府執法人員隨時進行查閱。
要知道根據香港法律規定,如不及時備存SCR,不僅會給公司帶來巨大的經濟損失,甚至可以導致公司不能正常運營。一經公訴程序定罪,將會被處罰30萬港幣并監禁2年或一經循簡易程序定罪,可處罰款10萬港幣及監禁6個月。所以大家一定要認真備存好SCR資料,積極配合政府的監管活動,才能有效確保自身公司安全有序的運營。
目前還有一部分擁有香港公司的創業者對于香港備存重要控制人登記冊,尚有不解之處,這里也將為大家講解有關重要控制人登記冊的要求,以及其主要影響。

怎樣才算重要控制人?

某人或實體如符合下述條件中任何一項,即對公司有重大控制權:
1、該人直接或間接持有該公司25%以上的已發行股份。若該公司沒有股本,該人直接或間接持有分攤該公司25%以上的資本或利潤的權利。
2、該人直接或間接持有該公司25%以上的表決權。
3、該人直接或間接持有委任或罷免該公司董事局的過半數董事的權利。
4、該人有權利或實際上對公司發揮或行使重大影響力或者控制。
5、某信托或商號(并非法人) 就該公司而言符合前4個條件中的任何1個條件,該信托的受托人或商號的成員即對公司有重大控制權。

香港公司SCR影響

自從香港于2017年加入CRS以來,香港銀行要求用戶提交更多的文件以證明其在經營合法業務對于未履行義務的公司,國際轉賬功能甚至銀行賬戶將面臨取消。
香港政府對于商事主體的監管力度將會更加嚴格,備存SCR做為一項有效的監管手段也將被政府越發重視,所以大家一定不要掉以輕心,堅持做到依法合規經營,切莫貪圖省事而忽略了SCR和做賬審計等相關合規工作
否則等到被政府查處,不僅會影響到企業的發展,而且作為企業負責人自身也將遭受到罰款以及監禁等嚴重處罰。
 
藍海集團擁有香港秘書地址并持有正規秘書牌照,對公司進行盡職審查并遵守注冊署的要求備存檔案,為廣大客戶的香港公司合法運營保駕護航!廣大的客戶可放心向我司專業顧問咨詢香港公司服務!
 

藍海集團持香港公司秘書牌照,編號TC004412
 
夜店之王电子 梭哈下载 安徽11选5 湖南快乐十分开奖直播 安徽快三专家推荐号码 兴发娱乐 内蒙古十一选五助手 手机买足彩软件哪个好 新时时彩 分享知识赚钱的平台 一个人打麻将怎样作弊 为什么转发文章会赚钱 123期大乐透开奖历史记录 双色在哪个台开奖直播 长春科乐麻将下载安卓版 福建快3 iac平台自己怎么赚钱